OPERATIVO FEDERAL
En un operativo de gran envergadura, el Ministerio de Seguridad de la Nación logró desarticular una célula criminal perteneciente al Tren de Aragua, una organización dedicada al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. La ministra Patricia Bullrich brindó detalles del procedimiento en una conferencia acompañada por funcionarios como la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de la Policía Federal, Alejandro Rollé.
Las investigaciones, lideradas por el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina (PFA) y supervisadas por la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) bajo la dirección del Dr. Santiago Marquevich, permitieron identificar a los 12 detenidos que operaban en la Capital Federal, Buenos Aires y Corrientes. Esta red delictiva de origen venezolano estaba enfocada en el blanqueo de activos provenientes de actividades ilegales en Venezuela, destinados a financiar actividades terroristas a nivel internacional.
La organización criminal respondía a uno de los más buscados de Venezuela, conocido como "El Yiyi", imputado por delitos graves como extorsión, homicidio calificado, terrorismo y tráfico de armas, aunque se encontraba detenido en el Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza.
El grupo utilizaba el sistema informal conocido como Hawala, que evade los circuitos bancarios formales, para canalizar los fondos obtenidos por medio de actividades extorsivas y delictivas. Además, se detectó que la organización invertía en bienes de alto valor como terrenos, vehículos de alta gama, divisas internacionales y joyas para blanquear el origen ilícito del dinero.
El análisis de la investigación reveló que los miembros tenían roles específicos dentro de la estructura: un sector administrativo encargado de la gestión de bienes y cuentas bancarias, otro nivel intermedio que realizaba maniobras de lavado de activos y, finalmente, un grupo encargado de la logística para el ingreso físico de divisas al país.
La ministra Bullrich destacó la cooperación internacional en el operativo, que incluyó al FBI, Interpol, la Fiscalía y la Policía Federal Argentina, subrayando la importancia del trabajo conjunto para desmantelar esta red criminal.
Los 12 detenidos permanecen a disposición del magistrado interventor mientras continúa el proceso penal correspondiente.
